Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Научно-исследовательский институт по измерительной технике"<BR>16.04.2024 14:59</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Научно-исследовательский институт по измерительной технике"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454080, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Витебская, д. 4 офис 217</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027403862551</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7453014928</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45010-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12271</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.04.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Сообщение о существенном факте</P>
<P>о проведении заседания совета директоров </P>
<P>эмитента и его повестке дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Научно-исследовательский институт по измерительной технике»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454080, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Витебская, д. 4 офис 217</P>
<P>1.3. ОГРН эмитента: 1027403862551</P>
<P>1.4. ИНН эмитента: 7453014928</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45010-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12271  </P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.04.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения </P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 16.04.2024 года</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.04.2024 года.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров:</P>
<P>1) О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «НИИИТ» на годовом общем собрании акционеров ПАО «НИИИТ» в 2024 году.</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:</P>
<P>Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45010-D;</P>
<P>Акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45010-D;</P>
<P>Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45010-D-002D.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись </P>
<P>3.1. Генеральный директор                                                                             Е.В.Рышманова </P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 16.04.2024 г.                                                                          М.П.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Е.В. Рышманова</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 16.04.2024г.</P>